El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este domingo con el equipo de la AFIP y la Aduana que participó de los allanamientos que durante la semana pasada se realizaron en financieras y cuevas de la City Porteña por maniobras ilegales con divisas. El equipo querellante es también el que tiene a su cargo la notificación a las autoridades estadounidenses sobre las operaciones de lavado y evasión, entre otras cuestiones.
En el encuentro, el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, brindó un detalle de las medidas llevadas adelante, así como sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados que se llevan adelante relacionados con lavado de activos y bajo la figura penal cambiaria.
En la causa, luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le prohibiera la salida del país y surgieran nuevas pruebas incriminatorias, avanza la investigación de los vínculos del «Croata» Ivo Esteban Rojnica, responsable de la «mayor cueva» de dólares en la City.
Según fuentes de la DGA, todo apunta a que los negocios de Rojnica forman parte de una «operatoria trasnacional ilegal» a partir del hallazgo de elementos que lo comprometen.
El Croata es titular de la financiera Nimbus, ubicada en San Martín 140, piso 19, y que fue allanada en la noche del último miércoles. Por su volumen de operaciones, los investigadores creen que tenía un importante rol en la formación del precio del dólar «blue».
En los allanamientos realizados el martes y el miércoles pasado, la AFIP, Policía Federal Argentina y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra «salto» con una «exacta correlación con los días en que el paralelo registró subas», indicaron fuentes del organismo aduanero.
Un foco del caso está puesto en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas iban a cuentas de países como China y Estados Unidos, volviendo luego a la Argentina vía el dólar Contado con Liquidación (CCL), para luego comercializarse en el mercado del «blue».
En las oficinas de Nimbus también se encontraron planillas manuscritas con el registro de la venta de divisas con nombres y apodos de clientes.
Allanamientos a las cuevas de la City: ¿Cómo operaba el «croata»?
De hecho, entre los registros que mantenía la «cueva», solo para un cliente, el pasado viernes 6 de octubre ingresaron $61.950.000 y egresaron 70.000 mil dólares; mientras que en otra operación ingresaron $13 millones y egresaron 15.000 «lucas verdes».
Uno de los nombres que aparece de forma reiterada en las operaciones y que está siendo investigando es el de un tal «Roberto H», indicaron fuentes cercanas a la investigación.
Además de sus negocios en la City Porteña, Rojnica había expandido su operación a Paraguay y a España, y ofrecía como servicio la apertura cuentas «offshore» para sus clientes, en presunta sociedad con el financista Federico Pulenta, uno de los dueños de Thesis Group SA. En Paraguay, aparece como el titular de 40% de la firma Negocios Bursátiles Casa de Bolsa SA, constituida el 11 de marzo de 2014, país en el cual Rojnica adquirió propiedades millonarias.
